जोखिम संकेतकों की स्थापना

जोखिम संकेतक, एक नियम के रूप में, मानदंडों का संक्षेप में वर्णन करते हैं, जिसमें से विचलन जोखिम की उपस्थिति का संकेत है। जोखिम संकेतक के संकेतकों में जोखिम सूचक के अनुरूप सटीक मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा होते हैं।

निम्नलिखित उत्पाद जानकारी की तुलना की जाती है:

  • TH कोड FEA... किसी विशेष वस्तु समूह के आधार पर किसी जोखिम समूह को उत्पाद सौंपना CN FEA सीमा शुल्क अधिकारियों के अभ्यास में व्यापक। कुछ मामलों में, यह मानदंड एकमात्र संकेतक है, अन्य मामलों में इसका उपयोग कई अन्य कारकों के साथ मिलकर किया जाता है;
  • भार कुल माल;
  • किसी दिए गए माल की माल की घोषणा करते समय देय सीमा शुल्क भुगतान की देय राशि और सीमा शुल्क भुगतान की राशि। संकेतित राशियों में अंतर यह संकेत दे सकता है कि सीमा शुल्क भुगतान का पूरा भुगतान नहीं किया गया है, जो सीमा शुल्क घोषणा के आगे के विश्लेषण का आधार है, जिसे ध्यान में रखा गया है:
    • सीमा शुल्क भुगतान के लिए विशेषाधिकारों का प्रावधान;
    • टैरिफ वरीयताओं का प्रावधान;
    • रूसी संघ की सरकार के विनियमन द्वारा स्थापित, रूसी रूबल के खिलाफ संबंधित आधार मुद्रा की आधिकारिक विनिमय दर के लिए व्यक्तिगत समाशोधन और बंद मुद्राओं के संबंध में विशेष सुधार कारकों के आवेदन;
  • माल की आवाजाही की विशेषताएं और पिछली सीमा शुल्क प्रक्रिया की विशेषताएं;
  • सीमा शुल्क मूल्य समायोजन की उपलब्धता;
  • इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना में इंगित मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में माल के चालान मूल्य की सीमा शुल्क घोषणा में घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा।

विश्लेषणात्मक कार्यों के परिणामों के साथ-साथ बाद के नियंत्रण के परिणामों के अनुसार, संकेतों के सेट सामने आते हैं जो जोखिम की उपस्थिति का सुझाव देते हैं।

जोखिम का आकलन

पहचाने गए जोखिम की डिग्री का आकलन विशेषज्ञ विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कथित क्षति की मात्रा, अभिव्यक्तियों और अन्य संकेतकों की आवृत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और यह आकलन अपराध की संभावना के लिए प्रदान करता है या अपराधों.

जोखिम की डिग्री उच्च, मध्यम या निम्न हो सकता है। यदि जोखिम की डिग्री निम्न के रूप में निर्धारित की जाती है, तो इस मामले में, विश्लेषण की वस्तुओं की निगरानी (सूचना विश्लेषण) की जाती है और तब तक जारी रहती है जब तक कि जोखिम का स्तर मध्यम या उच्च पर नहीं आता है, सूचना प्रबंधन को सूचित की जाती है।

अगर जोखिम का स्तर औसत अधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है, सीमा शुल्क अधिकारी एक मसौदा उन्मुखीकरण तैयार करता है।

मामले में जब पहचाने गए जोखिम की डिग्री अधिक होती है, तो एक ड्राफ्ट जोखिम प्रोफ़ाइल का गठन एक व्याख्यात्मक नोट के साथ किया जाता है। इस रूप में, मसौदा प्रोफ़ाइल को रूस के एफसीएस के सीमा शुल्क निकासी और सीमा शुल्क संगठन के मुख्य निदेशालय के उपयुक्त विभाग में भेजा जाता है, जहां यह पत्रिका में पंजीकृत है और कार्यशाला के बाद इसके आधार पर इसे विकसित किया जा सकता है। जोखिम प्रोफ़ाइल रूस के एफसीएस के जोखिम प्रबंधन और परिचालन नियंत्रण में।