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सीमा शुल्क निकासी और सीमा शुल्क नियंत्रण से उत्पन्न जोखिमों की पहचान करने के लिए, सूचना की एक बड़ी परत का विश्लेषण किया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारी सीमा शुल्क प्राधिकरण से उपलब्ध सूचना स्रोतों का उपयोग करते हैं।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जोखिम की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी के स्रोत

  • प्रस्तुत की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों का डेटाबेस, साथ ही पंजीकृत और निष्पादित डीटी;
  • वस्तुओं की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के डेटाबेस;
  • सीमा शुल्क मूल्य घोषणाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों का डेटाबेस (टीपीए) और सीमा शुल्क मूल्य समायोजन (सीसीसी);
  • सीमा शुल्क क्रेडिट आदेशों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों का डेटाबेस (TPO);
  • प्रारंभिक सूचना डेटाबेस;
  • रूसी संघ के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के वाहनों के आगमन का डेटाबेस;
  • अंतरराष्ट्रीय परिवहन के मोटर वाहनों के डेटाबेस;
  • माल के वास्तविक निर्यात के डेटाबेस;
  • NSI की इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ पुस्तकें;
  • इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं के डेटाबेस;
  • संस्थाओं का केंद्रीय रजिस्टर FEA (TSRSVED);
  • यूरोपीय विरोधी धोखाधड़ी कार्यालय (OLAF) के साथ सूचना विनिमय डेटाबेस;
  • यूक्रेन के राज्य सीमा शुल्क सेवा (यूक्रेन के जीटीएस) के साथ सूचना विनिमय के डेटाबेस;
  • कजाकिस्तान गणराज्य के राज्य राजस्व मंत्रालय के साथ सूचना विनिमय के डेटाबेस;
  • बेलारूस गणराज्य के राज्य सीमा शुल्क समिति के साथ सूचना विनिमय के डेटाबेस;
  • चीन के जनवादी गणराज्य के मुख्य सीमा शुल्क प्रशासन के साथ सूचना विनिमय के डेटाबेस;
  • अन्य विदेशी राज्यों की सीमा शुल्क सेवाओं के साथ सूचना आदान-प्रदान के डेटाबेस (जहां तक ​​प्रासंगिक समझौतों का निष्कर्ष है);
  • यूरोपीय संघ के विदेशी व्यापार डेटाबेस;
  • सीआईएस देशों के विदेशी व्यापार डेटाबेस;
  • आईएमएफ के विदेशी व्यापार के आधार पर डेटाबेस;
  • संयुक्त राष्ट्र के विदेशी व्यापार डेटाबेस (कॉमरेड);
  • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटाबेस;
  • लेन-देन पासपोर्ट का डेटाबेस;
  • केंद्रीय मुद्रा नियंत्रण डेटाबेस;
  • विदेशी व्यापार वस्तु विनिमय लेनदेन के निष्पादन पर मुद्रा नियंत्रण और नियंत्रण के उद्देश्य से अधिकृत बैंकों और अन्य सक्षम अधिकारियों के सील टिकटों के नमूने;
  • मंत्रालयों, संघीय सेवाओं और एजेंसियों के साथ-साथ अन्य संगठनों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के डेटाबेस (जैसा कि उपयुक्त समझौते संपन्न होते हैं);
  • आपराधिक मामलों और प्रशासनिक अपराधों के मामलों की जानकारी रखने वाले डेटाबेस;
  • हथियार तस्करी और तस्करी के संदिग्ध व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के बारे में सूचना के आदान-प्रदान के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों का एकीकृत सूचना डेटाबेस;
  • माल के उत्पादकों, विदेशी आर्थिक गतिविधि, वाहकों और अन्य संगठनों के विषय, जिनकी गतिविधियाँ माल और उनके पेशेवर संघों (संघों) में विदेशी व्यापार से संबंधित हैं;
  • स्वतंत्र रूप से बनाए गए डेटाबेस;
  • कागज वाहक डीटी, टीडी, डीटीएस, केटीएस, सीमा शुल्क निरीक्षण (निरीक्षण), साथ ही वाणिज्यिक और परिवहन दस्तावेज के कार्य;
  • परिचालन जानकारी;
  • नागरिकों और कानूनी संस्थाओं की अपील और शिकायतें;
  • अन्य नियामक राज्य निकायों, स्थानीय अधिकारियों और सार्वजनिक संगठनों से अनुरोध और जानकारी;
  • राज्य शक्ति के संघीय और स्थानीय प्रतिनिधि निकायों के कर्तव्यों से अनुरोध;
  • मीडिया से प्राप्त जानकारी;
  • परिचालन-खोज गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राप्त जानकारी;
  • आपराधिक मामलों और प्रशासनिक अपराधों के मामलों की जांच के परिणामस्वरूप प्राप्त जानकारी;
  • सीमा शुल्क अधिकारियों के निरीक्षण के परिणामस्वरूप जारी किए गए कानूनी कृत्यों में निहित जानकारी;
  • स्वैच्छिक आधार पर विदेशी आर्थिक गतिविधि के विषयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी;
  • सीमा शुल्क और विदेशी आर्थिक गतिविधि को नियंत्रित करने वाले रूसी संघ के कानून के कार्यों में निहित जानकारी;
  • निरीक्षण और निरीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके प्राप्त जानकारी;
  • सूचना के अन्य स्रोत, जिनमें स्वयं की विश्लेषणात्मक सामग्री, सूचना के स्वतंत्र स्रोतों से जानकारी, माल के निर्माताओं की मूल्य सूची, मूल्य सूची, बाजार की स्थितियों का विश्लेषण, इंटरनेट से डेटा शामिल हैं।

सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रभागों की गतिविधि के क्षेत्रों के अनुसार और जोखिम समूहों के रूप में विदेशी आर्थिक संचालन को वर्गीकृत करने के लिए मानक मानदंडों के अनुसार, सूचना का विश्लेषण, एक नियम के रूप में किया जाता है। इसी समय, विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिनके बीच हम पारंपरिक गणितीय और सांख्यिकीय विधियों, लक्ष्य विधियों, दोनों का उल्लेख विशेष रूप से इस जोखिम प्रोफ़ाइल के लिए कर सकते हैं, और स्वतंत्र रूप से सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा तैयार किए गए।

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