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जोखिमों को कम करने के लिए उपायों का वर्गीकरण

नीचे कोडों के डिक्रिप्शन के साथ एक तालिका है एमएमपीद्वारा उपयोग किया जाता है सीमा शुल्क अधिकारियों सीमा शुल्क निकासी करते समय, इन कोडों के मूल्यों को डिकोड करने से यह समझने में मदद मिलेगी कि सीमा शुल्क आपसे क्या चाहता है और सीमा शुल्क पर माल की निकासी क्यों रुकी है। 

एमएमपी कोड एमएमपी का विवरण कारणों नोट्स बिना ओएलइस क्षेत्र में चिह्नित जोखिम न्यूनीकरण उपायों को जोखिम प्रोफ़ाइल में निर्दिष्ट किए बिना सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है आरएनजी के साथइस क्षेत्र में चिह्नित जोखिम न्यूनीकरण उपायों की पहचान की जा सकती है 
101 दस्तावेजों और सूचनाओं का सत्यापन X
102 मौखिक सर्वेक्षण X
103 स्पष्टीकरण प्राप्त करना X
104 सीमा शुल्क पर्यवेक्षण X
105 सीमा शुल्क निरीक्षण उत्पाद X
106 अंतरराष्ट्रीय परिवहन के वाहनों का सीमा शुल्क निरीक्षण Х
107 सामान के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तियों द्वारा सीमा शुल्क संघ के सीमा शुल्क भर में पहुँचाए गए माल का सीमा शुल्क निरीक्षण X
108 अन्य वस्तुओं का सीमा शुल्क निरीक्षण
109 सीमा शुल्क निरीक्षण उत्पाद अगर वजन जाल/कुल बहुत अलग;
निरीक्षक के अनुरोध पर;
लागत (615) के साथ संयोजन के रूप में;
यदि संदेह के साथ एक MIDK था - अनुमोदन + जारी + / गिरफ्तारी + प्रोटोकॉल
1। यादृच्छिक संख्या जनरेटर का उपयोग करके एक विशेष सॉफ्टवेयर टूल द्वारा सीमा शुल्क निरीक्षण की आवश्यकता का खुलासा करने के मामले में माल का सीमा शुल्क निरीक्षण किया जाता है।
2। सीमा शुल्क निरीक्षण को केवल उन वस्तुओं (माल के नाम और संकेतित मात्रा में) में किया जाना चाहिए जब घोषित किया जाता है डीटी) जिसके लिए एक जोखिम की पहचान की गई है जो जोखिम प्रोफ़ाइल में निहित है।
3। माल का सीमा शुल्क निरीक्षण 10% की राशि में किया जाता है। इस घटना में कि सीमा शुल्क निरीक्षण के दौरान एक सीमा शुल्क अधिकारी को सीमा शुल्क कानून के उल्लंघन की संभावना के बारे में एक उचित संदेह है, सीमा शुल्क निरीक्षण की मात्रा बढ़ जाएगी।
X
110 अंतरराष्ट्रीय परिवहन वाहनों का सीमा शुल्क निरीक्षण
111 व्यक्तिगत सीमा शुल्क निरीक्षण X
112 विशेष ब्रांडों के साथ माल के अंकन की जांच, उन पर पहचान के निशान की उपस्थिति X
113 परिसर और क्षेत्रों का सीमा शुल्क निरीक्षण X
114 सीमा शुल्क डेस्क जाँच X
115 सीमा शुल्क क्षेत्र निरीक्षण X
116 सीमा शुल्क नियंत्रण के तहत माल के लिए लेखांकन X
201 एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन वाहन, कंटेनर या स्वैप बॉडी पर सीमा शुल्क और जवानों का आरोपण X
202 व्यक्तिगत पैकेज पर डिजिटल, पत्र या अन्य अंकन, पहचान चिह्नों, मुहरों और मुहरों को खींचना Х
203 मुद्रांकन Х
204 माल का नमूना और नमूना यह उपाय रूस के संघीय सीमा शुल्क सेवा 9 मार्च 2011 नंबर 04-66 / 10019 "जोखिम न्यूनीकरण उपाय" 623 "के आवेदन के प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है। Х
205 अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के सामान और वाहनों का विवरण Х
206 चित्र, बड़े पैमाने पर चित्रों, तस्वीरों, वीडियो, चित्रों का उपयोग Х
207 सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बनाई गई आकृतियों का उपयोग, चित्र, चित्र, वीडियो, चित्र दिखाए गए Х
208 मुहरों सहित माल की पहचान के लिए अन्य साधन Х
301 दस्तावेजों पर मुहरें और मुहरें लगाना Х
302 विशेष स्टिकर, विशेष सुरक्षात्मक उपकरण खींचना Х
303 अंतरराष्ट्रीय परिवहन वाहनों, कंटेनरों या स्वैप निकायों के कार्गो विभागों में सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए आवश्यक दस्तावेजों का प्लेसमेंट, जिस पर सीमा शुल्क मुहरों और टिकटों को लगाया जाता है Х
304 सुरक्षित पैकेजों में सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए आवश्यक दस्तावेजों का प्लेसमेंट Х
401 संपत्ति गिरवी रखकर सीमा शुल्क और करों का भुगतान सुरक्षित करना; Х
402 बैंक गारंटी के माध्यम से सीमा शुल्क और करों के भुगतान को सुरक्षित रखना Х
403 नकदी द्वारा सीमा शुल्क और करों के भुगतान को सुरक्षित रखना Х
404 गारंटी द्वारा सीमा शुल्क और करों के भुगतान को सुरक्षित रखना Х
405 सीमा शुल्क अनुरक्षण Х
406 परिवहन मार्ग की स्थापना Х
501 को दिशा गंतव्य का सीमा शुल्क कार्यालय माल प्राप्तकर्ता की उपलब्धता के लिए अनुरोध Х
502 कानूनी संस्थाओं और अन्य निकायों को पंजीकृत करने वाले कर अधिकारियों से संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना FEA Х
503 वाणिज्यिक दस्तावेजों, लेखा और रिपोर्टिंग दस्तावेजों की प्राप्ति और माल के साथ विदेशी आर्थिक संचालन से संबंधित अन्य जानकारी Х
504 विदेशी आर्थिक गतिविधि और सीमा शुल्क भुगतान से संबंधित संचालन से संबंधित व्यक्तियों के प्रमाण पत्र के बैंकों और अन्य क्रेडिट संगठनों से रिसेप्शन Х
601 माल की सीमा शुल्क परीक्षा Х
602 दस्तावेजों की सीमा शुल्क परीक्षा Х
603 माल की पहचान के साधनों की सीमा शुल्क परीक्षा Х
604 सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और सीमा शुल्क नियंत्रण के संगठन की दिशा में सीमा शुल्क घोषणा की जाँच करते समय निर्णय के सीमा शुल्क के संरचनात्मक विभाजनों द्वारा गोद लेना
605 माल की उत्पत्ति की दिशा में सीमा शुल्क घोषणा की जाँच करते समय सीमा शुल्क निर्णय की संरचनात्मक इकाइयों द्वारा गोद लेना Х
606 व्यापार प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण की दिशा में सीमा शुल्क घोषणा की जाँच करते समय सीमा शुल्क के संरचनात्मक विभाजन करना
607 माल के नामकरण की दिशा में सीमा शुल्क घोषणा की जाँच करते समय सीमा शुल्क के संरचनात्मक विभाजन करना 1। जोखिम कम करने के उपाय केवल उन उत्पादों पर लागू होते हैं, जिनके लिए जोखिम की पहचान की गई है जो कि 1 जोखिम प्रोफ़ाइल में निहित है। वस्तुओं के वर्गीकरण पर निर्णय सीमा शुल्क की संरचनात्मक इकाई (OTNiPT) द्वारा निर्देश के खंड 16 के अनुसार किया जाता है। निर्णय लेने rel और fri Х
608 सीमा शुल्क के नियंत्रण की दिशा में सीमा शुल्क घोषणा की जाँच करते समय सीमा शुल्क के संरचनात्मक विभाजन करना Х
609 मुद्रा नियंत्रण की दिशा में सीमा शुल्क घोषणा की जाँच करते समय सीमा शुल्क के संरचनात्मक विभाजन करना Х
610 सीमा शुल्क भुगतान की दिशा में सीमा शुल्क घोषणा की जाँच करते समय सीमा शुल्क के संरचनात्मक विभाजन करना Х
611 विखंडन और रेडियोधर्मी सामग्री के नियंत्रण की दिशा में सीमा शुल्क घोषणा की जाँच करते समय निर्णय के सीमा शुल्क के संरचनात्मक विभाजनों द्वारा गोद लेना Х
612 बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की दिशा में सीमा शुल्क घोषणा की जाँच करते समय एक निर्णय के सीमा शुल्क की संरचनात्मक इकाइयों द्वारा गोद लेना निर्णय लेना जीआर और ईसी। सीमा शुल्क निरीक्षण के मामले में उपाय लागू किया जाता है। Х
613 रूस के एफसीएस के संरचनात्मक प्रभाग के अधिकारियों द्वारा माल जारी करने से पहले जाँच करना, मुँह या रीति-रिवाज
615 सीमा शुल्क दस्तावेजों में निहित जानकारी को सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों और सूचना के लिए अनुरोध लागत;
निरीक्षक एचएस कोड से सहमत नहीं है;
वाहन समायोजन
अतिरिक्त दस्तावेजों का अनुरोध करें; स्वीकृति + जारी; जारी करने में विफलता; समायोजन Х Х
617 एक अस्थायी भंडारण गोदाम में माल उतारना
618 सीमा शुल्क नियंत्रण विभाग (ओसीटीटी) द्वारा सीमा शुल्क पारगमन की सीमा प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए परमिट जारी करने पर निर्णय
619 ओसीटी सीमा शुल्क के पारगमन के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्णय लेना
620 सीमा पारगमन OCTT RTU के सीमा शुल्क प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए एक परमिट जारी करने पर निर्णय
621 सीमा-पारियों की प्रक्रिया को पूरा करने पर निर्णय लेना OCTT RTU
623 माल की रिहाई सीमा शुल्क पोस्ट के प्रमुख के साथ समझौते में किए गए वजन द्वारा समन्वय; लागत पर सहमत हैं यह उपाय रूस के संघीय सीमा शुल्क सेवा 9 मार्च 2011 नंबर 04-66 / 10019 "जोखिम न्यूनीकरण उपाय" 623 "के आवेदन के प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है। Х
624 घोषणाओं की अग्रेषण प्रतियां (माल की इलेक्ट्रॉनिक घोषणा के मामले में घोषणाओं के मूल रूप में, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में घोषणाएं) और माल से मुक्त होने के दो दिन बाद (या सीमा शुल्क मूल्य पर अंतिम निर्णय के बाद, सीमा शुल्क कार्यालय की संरचनात्मक इकाई के लिए उन्हें संलग्न दस्तावेज दस्तावेजों की रिहाई के मामले में। बाद के नियंत्रण के लिए सीमा शुल्क भुगतान के प्रावधान के अधीन, जो अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है) यह आमतौर पर बाहर निकलता है जब 615 उपाय लागू किया जाता है, या तो लागत या कोड के द्वारा स्ट्रक्चरल यूनिट को दस्तावेज भेजना Х Х
625 घोषणाओं की अग्रेषण प्रतियां (माल की इलेक्ट्रॉनिक घोषणा के मामले में या तो घोषणाओं के मूल रूप में, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में घोषणाएं) और माल से मुक्त होने के दो दिन बाद (या सीमा शुल्क मूल्य पर अंतिम निर्णय के बाद, आरटीयू की संरचनात्मक इकाई को उनसे जुड़े दस्तावेज नहीं हैं। बाद के नियंत्रण के लिए सीमा शुल्क भुगतान के प्रावधान के अधीन, जो अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है) Х
626 घोषणाओं की अग्रेषण प्रतियां (माल की इलेक्ट्रॉनिक घोषणा के मामले में घोषणाओं के मूल रूप में, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में घोषणाएं) और रूस के एफसीएस के संरचनात्मक विभाजन से जुड़े दस्तावेजों को माल जारी होने के दो दिन बाद (या सीमा शुल्क मूल्य पर अंतिम निर्णय के बाद, माल की रिहाई के मामले में नहीं। बाद के नियंत्रण के लिए सीमा शुल्क भुगतान के प्रावधान के अधीन, जो अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है) Х
627 सीमा शुल्क पदों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दस्तावेजी नियंत्रण के दौरान दस्तावेजों और सूचना की प्रामाणिकता का प्रारंभिक सत्यापन आयोजित करना Х
628 माल के सीमा शुल्क पारगमन की सीमा प्रक्रिया के तहत रखे जाने के बाद दस्तावेजों के एक सेट की एक प्रति अग्रेषित करना (सीमा शुल्क, परिवहन और वाणिज्यिक) गंतव्य के गंतव्य के बाद अगले दिन की तुलना में नहीं। Х
633 निरीक्षण और निरीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके माल, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन वाहनों और कंटेनरों का सीमा शुल्क निरीक्षण ए) एक विशेष सॉफ्टवेयर द्वारा एक यादृच्छिक संख्या जनरेटर का उपयोग करके पता लगाने के मामले में आवेदन करना अनिवार्य है;
बी) लागू किया जाता है अगर आईडीके के उपयोग के साथ सीमा शुल्क निरीक्षण करना संभव है, अर्थात। सीमा शुल्क नियंत्रण क्षेत्र में आईडीके का वास्तविक स्थान जहां नियंत्रण की वस्तु स्थित है, या अवधि के दौरान इस सीमा शुल्क नियंत्रण क्षेत्र में MIDK का स्थानांतरण।
सी) सीमा शुल्क पोस्ट इस जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर डीसीओ के आवेदन के सभी मामलों के सीमा शुल्क विभाग को सूचित करेगा। सीमा शुल्क के प्रमुख द्वारा स्थापित आदेश और शब्दों में सूचित किया जाता है।
आईडीके के साथ निरीक्षण Х Х
634 एक सेवा कुत्ते के साथ एक विशेषज्ञ डॉग हैंडलर की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के सामान और वाहनों का सीमा शुल्क निरीक्षण Х
635 सीमा शुल्क की समन्वय इकाई द्वारा डीसीओ का उपयोग करके प्राप्त जानकारी का अनुवर्ती नियंत्रण आयोजित करना ए) एक्सएनयूएमएक्स उपायों के आवेदन के सभी मामलों में लागू होता है;
बी) जब IIK का उपयोग करके प्राप्त सूचना का विश्लेषण करते हैं, तो OPSUR के कस्टम अधिकारी प्रदर्शन करते हैं विश्लेषणमाल और परिवहन क्षति के बारे में जानकारी के साथ, स्कैन के परिणामस्वरूप प्राप्त आंकड़ों की तुलना करके प्राप्त छवियों की जांच करें
ग) IIR के उपयोग से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के परिणामों के अनुसार, OPSUR सीमा शुल्क के सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुसार IIR का उपयोग करके सीमा शुल्क निरीक्षण करने के सभी मामलों में, वैधता पर एक निष्कर्ष तैयार करें /
डी) निष्कर्ष OPSUR सीमा शुल्क सीमा शुल्क के प्रमुख द्वारा स्थापित तरीके और समय सीमा में सीमा शुल्क पोस्ट के लिए भेजा।
OPSUR नियंत्रण Х
636 आरटीयू की समन्वय इकाई द्वारा आईडीके का उपयोग करके प्राप्त जानकारी की बाद की निगरानी Х
637 अनुच्छेद 101 के अनुसार सीमा शुल्क नियंत्रण में विशेषज्ञ भागीदारी TKTS Х
638 अनुच्छेद 102 TKTS के अनुसार सीमा शुल्क नियंत्रण में सहायता के लिए अन्य राज्य निकायों के विशेषज्ञों और विशेषज्ञों का आकर्षण Х
639 कागज पर माल घोषणा में दी गई जानकारी (जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में माल घोषित करते हैं) की पुष्टि करने वाले मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए घोषणाकर्ता के लिए एक आवश्यकता दर्ज करना Х
1 से 10 (71)

उपाय निम्नानुसार समूहीकृत हैं:

  1. सीमा शुल्क नियंत्रण 1 **
  2. 2 उत्पाद पहचान उपकरण का उपयोग **
  3. परिवहन (परिवहन) दस्तावेजों, साथ ही सीमा शुल्क प्रयोजनों के लिए माल के लिए वाहक द्वारा रखे गए वाणिज्यिक दस्तावेजों की पहचान के साधनों का उपयोग 3 **
  4. सीमा शुल्क संघ के सीमा शुल्क कानून और सीमा शुल्क 4 ** पर रूसी संघ के कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना **
  5. रूसी संघ के क्षेत्र के माध्यम से माल की आवाजाही से संबंधित गतिविधियों को ले जाने वाले व्यक्तियों पर जानकारी का संग्रह, या सीमा शुल्क 5 के क्षेत्र में गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों पर **
  6. अन्य जोखिम शमन के उपाय 6 **

यदि सामानों के संबंध में सीमा शुल्क के संचालन के दौरान, कई जोखिमों की एक साथ पहचान की गई जो कि जोखिम प्रोफाइल में निहित हैं, तो कम से कम करने के उपायों की सूची जो आंशिक या पूरी तरह से दोहराई जाती है, फिर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपायों को लागू किया जाता है:

  • जोखिमों को कम करने के लिए सभी अद्वितीय (समान नहीं) उपायों को लागू किया जाना चाहिए;
  • सामानों के समान बैच के संबंध में जोखिमों को कम करने के लिए समान उपायों के दोहराए गए आवेदन को रोकने के लिए जोखिमों को कम करने के लिए बार-बार इस तरह से लागू किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जोखिम प्रोफाइल में निहित निर्देश जिनके लिए जोखिम की पहचान की जाती है, न्यूनतमकरण उपायों पर नोटों में निहित हैं। जोखिम, सीमा शुल्क निरीक्षण के प्रकार की विशेषताएं और सीमा शुल्क निरीक्षण पर निर्देश पर ध्यान दें)।

ऐसे मामलों में जहां जोखिम प्रोफाइल में निहित जोखिमों को कम करने के लिए कुछ उपाय लागू नहीं किए जाते हैं, या उद्देश्य कारणों से लागू नहीं किए जा सकते हैं, या उनका उपयोग अव्यावहारिक (पहले लागू किया गया है) हो सकता है, सीमा शुल्क पद के प्रमुख जोखिम को कम करने के लिए इस तरह के उपायों को लागू नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं ( सीमा शुल्क निरीक्षण की मात्रा और डिग्री की कमी सहित) और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

जोखिम प्रोफ़ाइल में निहित जोखिमों को कम करने के लिए कुछ उपायों के गैर-अनुप्रयोग के मामले में, जब वे प्रोफ़ाइल की शर्तों के कारण लागू नहीं किए जाते हैं, को छोड़कर, सीमा शुल्क पोस्ट के प्रमुख को संबंधितों को गोद लेने की तारीख से तीन कार्यदिवसों से पहले का उपयोग न करने के कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। निर्णय, एक अपवाद तब होता है जब इलेक्ट्रॉनिक समस्या फ़ंक्शन को सक्रिय करते समय अधिकृत अधिकारियों द्वारा जोखिम प्रोफ़ाइल में निहित जोखिम कम करने का उपाय लागू नहीं किया गया था। डीटी डीटी प्राप्त करने के चरण में इसके पिछले उपयोग के संबंध में।
रिपोर्ट को भरने के लिए नियमों के अनुसार जोखिम को कम करने के उपायों को लागू करने के परिणामों पर रिपोर्ट में जोखिम को कम करने के लिए उपायों को लागू नहीं करने के कारणों को इंगित किया गया है।

माल जारी करने के संबंध में रिस्क प्रोफाइल में निहित जोखिम की पहचान करते समय उन्हें जारी करने के लिए पिछले इनकार के बाद फिर से घोषित किया गया (कोड के अनुच्छेद 201) या सीमा शुल्क घोषणा (कोड के अनुच्छेद 192) को वापस लेने, सीमा शुल्क प्राधिकरण के प्रमुख या उसके विकल्प को इस तरह के सम्मान के साथ लागू नहीं करने का फैसला करने का अधिकार है। सीमा शुल्क प्राधिकरण के अधिकार और MMR 105, 109, 204, 601, 633X के वास्तविक नियंत्रण के लिए प्रदान करने वाले निर्णय सहित जोखिम प्रोफ़ाइल में निहित जोखिम को कम करने के लिए उपायों का सामान। ।

यह निर्णय सीमा शुल्क पद के प्रमुख द्वारा किया जाता है या (यदि वह अनुपस्थित है तो उसके प्रतिस्थापन के द्वारा) एक अधिकारी के ज्ञापन पर एक प्रस्ताव के रूप में जो पिछले सीमा शुल्क निरीक्षण के तथ्य को प्रकट करता है केवल अगर, माल के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारी को डीटी का उपयोग करके घोषित किया जाता है (माल) जिसके संबंध में यह जारी करने से इनकार करने का फैसला किया गया था या डीटी को वापस लेने की अनुमति दी गई थी), जोखिम प्रोफाइल में निहित जोखिमों को कम करने और इसके लिए प्रदान करने के लिए पहले से ही उपाय किए गए हैं। सीमा शुल्क सीमा शुल्क नियंत्रण ММР 105, 109, 204, 601, 633।

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